PAYPAL哪些行为自动触发审核

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首先可以确认你的一些"行为"触发了PAYPAL 审核的机制, PAYPAL系统审核账户多半是自动的, 也就是说他们会设定一些规则,一旦你的账户触发了那种规则就会自动临时封账户,然后引起真人注意, 进行审核. 解决此类问题不是想要准备材料,先要对你的行为进行分析.

第一, 用EMAIL的域名, @hotmail.com 还是 @163.com 还是  @.cn

第二, 账户和激活的信用卡是否同名同地址.

第三, 操作账户IP 地址是否和注册地址相同.

第四, 资金进出是否稳定, 还有持续这种行为的时间长度.

第五, 多少现有的客户投诉和历史投诉和解决情况.

PAYPAL 在你交易1400英镑左右和之后的几万镑之后会自动审核, 这个为了防止洗钱和年收入超过一定数额的税收. PAYPAL做这些也是迫不得已, 国际洗钱非常严重,一些时候也是履行形式而已.

如果你做的交易是换汇挣差价, 以公司的名义证明你有权进行此类活动就可以.
这个数目按照道理说不会有什么问题, 我曾经每月入账3万-4万英镑, 持续了4个月, 全部直接提现钞到英国账户,不曾有问题.
安全起见换了账户.

评经验我知道年度总income 进帐超过一定数额会触发PAYPAL 自动审核机制, 现在还没有发现确切的数额.

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以下是一些经验中碰到的容易触发的"行为", 玩PAYPAL的朋友需要多注意.
1. 刚申请的PAYPAL 不要大批进帐出帐, 就算是做EBAY 从 EBAY 收的钱超过 120镑PAYPAL也会自动suspend你然后审核.

2. 那些没有认证的和用别人卡认证的号不要做大笔交易.

3. 超过600镑PAYPAL会审核你一次, 这次比较容易,不用邮寄任何东西,补充一些信息,确认一些卡号就可以了.

4. 超过3000镑的时候会审核第二次, 这2次审核不一定都发生, 按照几率会至少一次. 数额是指从申请到现在一共的收款额.

5. 一般来说进帐不容易触发审核, 除非短期内大笔进帐.

6. 取钱的时候是最容易触发, 很多人都会有体验, 帐户里有1000美元, 申请提款1000, 第二天就被挂起审核让递交材料了. 建议开始的几十次出款不要超过100美元每次, 逐步增加. 评经验养了几年的PAYPAL 到时候每3天取2000-3000镑不会有问题. 取钱后帐户里最好能留出足够的钱来完成退款.

7. 如果同时有3个以上的人file complaint 也可能有危险, 尽快退款或者跟客户寻求解决方案.

先说这么多,希望对各位有所参考. 中国的PAYPAL 到底进帐出帐多少会触发行为目前还没有太多经验,不过整个大系统的规则应该是大同小异. 回头我会弄几个国内的号实验一下然后再告知各位.